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AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

AVIS DE RÉUNION AU 25 JUIN 2019

24 Mai - 2019

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Holding Al Omrane, par abréviation « HAO », Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 2 104 047 700,00 DH, siège social sis 5, Rue Boundoq, Mail Central, Hay Riad, Rabat, inscrite au Registre de Commerce de Rabat sous le numéro 26807, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le 25 juin 2019 à 11h au HAO,

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Holding Al Omrane, par abréviation « HAO », Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 2 104 047 700,00 DH, siège social sis 5, Rue Boundoq, Mail Central, Hay Riad, Rabat, inscrite au Registre de Commerce de Rabat sous le numéro 26807, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le 25 juin 2019 à 11h au HAO, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

À TITRE ORDINAIRE :

•  Approbation du rapport de gestion au titre de l’exercice 2018 ;
•  Présentation du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, et du rapport spécial sur les conventions réglementées ;
•  Approbation des comptes du Holding Al Omrane au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
•  Afectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
•  Ratifi cation de la nomination d’un membre du Conseil de Surveillance ;
•  Approbation des conventions réglementées ;
•  Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et aux membres du Directoire ;
•  Questions diverses ;
•  Pouvoirs pour formalités.

À TITRE EXTRAORDINAIRE :

•  Approbation de la modifi cation des Statuts du Holding Al Omrane ;
•  Pouvoirs pour formalités.

Pour plus de détails veuillez télécharger l'avis ci-dessous.

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